发单

Toutes les listes comprenant des noms susceptibles d'être utilisés - que les renseignements d'identification soient suffisants ou non - sont distribuées par le Service de renseignement financier au secteur financier par l'intermédiaire de l'Association des banquiers (les listes provenant de l'étranger ne sont diffusées qu'avec l'approbation de l'organisme source) afin de permettre aux banques d'envoyer des déclarations de dénonciation d'opérations concernant des sujets pouvant être identiques.

能涉案人员名单（无论其身份资料是否齐全）均由金融情报室通过银行家协给金融部门（至于来自海外名单，则需单单位同意方），以便使各银行就能类似问题提交疑交易报告。