发单

Toutes les listes comprenant des noms susceptibles d'être utilisés - que les renseignements d'identification soient suffisants ou non - sont distribuées par le Service de renseignement financier au secteur financier par l'intermédiaire de l'Association des banquiers (les listes provenant de l'étranger ne sont diffusées qu'avec l'approbation de l'organisme source) afin de permettre aux banques d'envoyer des déclarations de dénonciation d'opérations concernant des sujets pouvant être identiques.

能涉案人员名单（无论其身份资料是否齐全）均由金融情过银家协会分发给金融部门（至于来自海外名单，则需发单单位同意方分发），以便使各银能类似问题提交疑交易告。